Vedle nového hazardního zákona ovlivnil výrazným způsobem kurzové sázení i zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. ledna 2017.
První dopad tzv. AML zákona můžeme pociťovat již nyní při anonymním sázení na pobočkách sázkových kanceláří. Sázkové kanceláře musí nově povinně zaznamenávat transakce převyšující 1 000 EUR.
Dle § 7 – Povinnost identifikace, odstavce 1: Povinná osoba provede identifikaci klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR, pokud tento zákon dále nestanoví jinak.
V praxi to znamená, že pokud v současné době v Tipsportu vsadíte sázku za vklad převyšující 25 000 Kč nebo si vybíráte výhru převyšující 25 000 Kč, tak je obsluha sběrny povinná Vás identifikovat. K identifikaci potřebujete občanský průkaz a obsluha sběrny o Vás zadá do systému údaje v obdobném rozsahu, v jakém jsou žádány při registraci k internetovému sázení. Namátkou to je například rodné číslo, datum narození, trvalý pobyt, číslo OP apod. Vedle těchto údajů musí sázející podepsat i prohlášení o původu peněz, které jsou použity na sázku nebo vyjádření, zda je či není politicky exponovanou osobou.
Při příští návštěvě pobočky již nemusíte při překročení sumy 25 000 Kč vše vyplňovat znovu a obsluha již přiřadí sázky k Vašemu záznamu, který je uložený v systému. Pokud ovšem budete chtít sázet za vyšší vklad na jiné pobočce, než došlo k první identifikaci, budete si muset celý proces zopakovat.
Dle § 9 – Kontrola klienta, odstavce 1: Kontrolu klienta provádí povinná osoba při obchodu v hodnotě 2 000 EUR nebo vyšší.
Paragraf 9 znamená pro sázející Tipsportu, kteří sází za sumu vyšší než 50 000 Kč nebo vybírají výhru převyšující 50 000 Kč, povinnost opět vyplnit Kontrolní formulář a prohlášení.
Dalším významným dopadem bude pro sázkaře nutnost povinné fyzické registrace. Zatímco dle prvních verzí nového hazardního zákona se počítalo s tím, že bude dostačující internetová registrace, AML zákon tuto zjednodušenou registraci neumožní! Zahraniční sázkové kanceláře, které nemají v Čechách kamenné pobočky, budou moci pro registraci využít kontaktní místa – CzechPointy, která jsou k dispozici na městských úřadech nebo na pobočkách České pošty. Povinná registrace bude nově nutná i pro sázky na pobočkách. Tato povinná registrace bude zavedena během roku, prozatím mají sázkové kanceláře udělenou výjimku a lze sázet ještě anonymně.
Pozn.: V textu jsou uvedeny konkrétní příklady ze sázkové kanceláře Tipsport, s jinými sázkovými kancelářemi zatím nemám zkušenost.
Zdroje: Zákon č. 253/2008 Sb.ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
